La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó 18 cuentas bancarias de personas presuntamente relacionadas con el Cartel de Sinaloa y el narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero.
La UIF informó que, derivado de una investigación conjunta con la DEA, congeló diversas cuentas bancarias de 18 personas, de las cuales, 14 están relacionadas con el Cártel de Sinaloa. Nueve de ellos, corresponden personas físicas y cinco a empresas.
Además se bloquearon cuatro cuentas bancarias más a personas relacionadas con “Rafael C. Q.”, iniciales que corresponden al narcotraficante sinaloense Rafael Caro Quintero, “lo anterior, al detectar movimientos inusuales en el sistema financiero”, señaló la UIF en una nota informativa.
En el primer caso, se detectó a un operador financiero del Cartel de Sinaloa, quien a través de su esposa, recibió recursos de una empresa establecida en el estado de Jalisco.
La UIF “fue alertada por una institución financiera por haber expedido 58 cheques que posteriormente fueron cobrados en efectivo por un total de 12 millones 776 mil pesos”.
“Cabe señalar que uno de los socios de dicha empresa también figura como accionista y/o representante legal de al menos 13 empresas más, dedicadas a la publicidad, consultoría, asesoría y construcción, las cuales tienen retiros en efectivo por un total de 497 millones de pesos”, subraya la UIF.
En el segundo caso, fueron identificados dos probables operadores financieros del grupo criminal en mención, quienes habrían adquirido 4 propiedades por 17 millones 352 mil pesos en Culiacán, Sinaloa.
Estas personas “aparecen como beneficiarios en tarjetas de crédito con las que realizaron consumos por 14 millones 118 mil pesos, los cuales no son acordes a sus declaraciones de impuestos”, se lee en la nota informativa.
Como parte del intercambio de información con la DEA, se detectó que una de las empresas en las que dichas personas aparecen como socios está dedicada a la joyería y triangula recursos con otra, ubicada en Delaware, Estados Unidos, por 10 millones 452 mil pesos.
En el último caso, fue identificado otro presunto operador financiero, que aparece como representante legal de una cadena de Cines ubicada en Culiacán, Sinaloa, y que generó ingresos por 884 millones 938 mil pesos, de los cuales recibió depósitos en efectivo por 456 millones 421 mil pesos.
Esta persona también constituyó una empresa dedicada a la construcción, con la que realizó retiros en efectivo por más de 100 millones de pesos.
