Se está desarrollando una investigación en contra de Ricardo Anaya debido que fue implicado en actos de corrupción como parte de una denuncia presentada por Emilio Lozoya ante la Fiscalía General de la República, reveló Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
Y es que Anaya, quien ya anunció su regreso a la vida pública, habría sido mencionado por el exdirector de Pemex junto a otras 69 personas físicas y morales, por lo que sus finanzas son objeto de escrutinio por parte de la autoridad, dijo el funcionario durante su visita a Querétaro.
Santiago Nieto, destacó que la unidad ya ha presentado cinco denuncias relacionadas con el caso Odebrecht–Lozoya; sin embargo, presentarán una más debido a que han conseguido documentar una triangulación de 3 mil millones de pesos, bajo una dinámica semejante a la que se conoce como la estafa maestra en SEDESOL.
El titular de la UIF detalló que como parte de la lucha contra el crimen organizado, el organismo que dirige también emprenderá una acción contra otro cártel nacional la próxima semana, esto luego de haber ubicado la existencia de 19 organizaciones criminales, dos de ellas con alcance internacional.
