Se cumplimentó una orden de aprehensión obsequiada por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Sistema Penal Federal en el Estado de México contra el exsecretario de Finanzas y Planeación del estado de Quintana Roo, Juan Melquiades Vergara Fernández por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
En la denuncia presentada por la SEIDO se expone que trece empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a otra empresa, la cual las declara físicamente considerándolas como gastos deducibles.
Esta actividad derivó operaciones con otras personas que fueron los receptores finales de los recursos, aparentando sueldos derivados de una relación laboral.
Vergara Fernández, fue uno de los beneficiados finales de un esquema de lavado de dinero al recibir en 2015 de una empresa un millón 430 mil 619 pesos y de otra empresa 49 millones 259 mil 351 pesos, aseguró el Subprocurador Alonso Israel Lira Salas.
