El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto nformó que investiga un caso de fraude en el
Infonavit por más de 5 millones de pesos a través de la empresa Teltra Realty.
“Existe también un fraude importante al Infonavit que abarcaba más de 5 mil millones de pesos. Hubo una serie de transferencias para afecto de que el Infonavit pagara por la rescisión de contrato a una empresa de nombre Telra”.
La UIF detectó que la empresa Telra Realty realizó transferencias internacionales a cuentas de Estados Unidos por 19.1 millones de pesos, traspasos a Suiza y desde la Unión Americana se mandaron recursos a Reino Unido por 49.1 millones de dólares.
Cabe señalar que desde enero de 2018 el Infonavit presentó una denuncia ante la entonces Procuraduría General de la República (PGR), por la comisión de un posible delito en los contratos con Telra Realty.
