Con la finalidad de frenar la violencia contra las mujeres, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó 211 millones 299 mil pesos a cuentas bancarias relacionadas con tres casos de trata de personas.
Una está relacionada con el portal Zona Divas y otra con El Cepillo, tratante de niñas en Puebla y Tlaxcala, detalló Santiago Nieto, titular de la UIF, al presentar la Guía de Evaluación de Casos de Trata de Personas y Lavado de Dinero, en coordinación con el SAT.
Abundó que se tiene una denuncia y bloqueo de cuentas por el caso de Kamel Nacif, “que desafortunadamente un juez de distrito le concedió la suspensión y movió 800 millones de pesos que teníamos congelados”.
Sobre las cuentas en moneda extranjera, el funcionario dijo que se intervino cuentas extranjeras por 77 mil 401 dólares y mil 610 euros. La medida se aplicó gracias a la colaboración con autoridades de Estados Unidos, con quienes ha realizado reuniones para fomentar la cooperación y lograr la judicialización de casos.
Al interior del país, la UIF ha identificado al menos 10 casos vinculados a la trata de personas, por ello ha firmado 15 convenios de colaboración con diversos gobiernos estatales, con el objetivo de intercambiar información, en apoyo y colaboración para la detección y prevención del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
