Las operaciones financieras del crimen organizado se encuentran en negocios del sector automotriz, consultoría y servicios educativos. Entre ellas figuran 28 empresas con cuentas congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), con vínculos en Querétaro.
El titular de la UIF, Santiago Nieto informó en junio de este año que las cuentas están ligadas a operaciones relacionadas con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y forman parte de las más de 2 mil 200 que fueron bloqueadas durante del operativo ‘Agave Azul’ a nivel nacional.
Las empresas y personas que realizaban operaciones sospechosas en la entidad de Querétaro continúan bloqueadas y en investigación.
De acuerdo a las autoridades, las entidades con mayor cantidad de negocios investigados son: Jalisco, donde se detectaron 742 cuentas; Ciudad de México, con un total de 312 y Michoacán, con 147.
