El Departamento de Estado reconoció que en México se lavan anualmente miles de millones de dólares producto de la venta de drogas ilegales en el mercado estadunidense.
“Los ingresos ilícitos que salen de Estados Unidos son la principal fuente de lavado de fondos, a través del sistema financiero mexicano”, reconoció el Departamento de Estado en un reporte.
“Las organizaciones criminales transnacionales mexicanas lavan fondos en una variedad de métodos”, que las autoridades tratan de detener.
En el informe se detalla que esos métodos de blanqueo van desde la “compra de artículos o servicios al por menor para exportarlos y revenderlos en México o Estados Unidos”, a la adquisición de bienes raíces o “falsificación de facturas y tergiversar el valor de los bienes o servicios”.
“El blanqueo de capitales a través del sector inmobiliario de lujo sigue siendo motivo de preocupación, especialmente como vehículo para blanquear el producto de la corrupción pública”, advirtió el Departamento de Estado.
Informó que “dos métodos de lavado populares incluyen la estructuración de depósitos en efectivo y el uso de cuentas de embudo”.
También indica que “organizaciones chinas de lavado de dinero realizan ‘transacciones espejo’ de una manera más eficiente y a un costo menor que los lavadores mexicanos tradicionales, lo que crea una gran dependencia” del crimen organizado a esas organizaciones chinas.
