La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) entregó al Instituto Nacional Electoral, los datos de 12 mil 600 candidatos y personas relacionadas con las elecciones del pasado seis de junio, para que se determine si recibieron financiamiento ilícito.
Santiago Nieto, titular de la UIF, informó que la UIF detectó operaciones irregulares en doce candidatos quienes pudieran haber recibido algún tipo de “financiamiento ilícito”.
Señaló que ya entregó la información al Instituto Nacional Electoral (INE) y será la Comisión de Fiscalización del INE y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE) las que determinen si se trata de financiamiento ilícito o no.
Detalló que se ha entregado el modelo de riesgo de 18 mil empresas que forman parte del padrón de proveedores de ese instituto.
Se encontró que algunas de ellas operan bajo el modelo de factureras, por lo que ya se entregó la información al Servicio de Administración Tributaria.
