Una investigación publicada por el periódico El País, refiere que el abogado Juan Collado, quien representó al ex presidente Enrique Peña Nieto, cobró en Andorra 4.4 millones de dólares (MDD) de dos empresas “fantasma” que recibieron contratos del Estado de México.
Cabe destacar que el trabajo periodístico, que cita un informe confidencial de la Policía de Andorra de marzo de 2017, indica que Las empresas fueron identificadas como Enterprisse Gamki y Varys Comercial, que habrían enviado el dinero a Collado entre 2009 y 2012 a través de 12 transferencias.
De acuerdo a las fuentes citadas, en su nudo de acciones sospechosas, el abogado de diversas personalidades llegó a manejar en el país europeo 24 cuentas que movieron 120 millones de dólares “para cobrar ‘importantes comisiones’ de empresas que recibían adjudicaciones de concursos públicos en México”.
De igual forma, la fuente refiere ”Aunque las transferencias se hicieron en 2011, antes de que Enrique Peña Nieto llegara a la presidencia (de México), el esquema es similar a la trama de desvíos instaurada en el gobierno del PRI entre 2012 y 2018.
Los expertos en el análisis de estos temas, así como las referencias que ofrece el diario, comentan que el modelo, popularmente conocido como `La estafa maestra´, utilizaba contratos de empresas fantasma con universidades públicas para triangular dinero público”, recuerda el diario.
Por lavado de dinero y delincuencia organizada, Juan Collado fue detenido en la Ciudad de México el 9 de julio de 2019 y espera en la prisión un juicio en su contra.
