Un nuevo frente judicial se abrió contra Powergreen Technologies S.A. de C.V., empresa bajo la lupa de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), señalada de haber defraudado a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) por más de mil millones de pesos.
La indagatoria, que se sigue en la carpeta FED/DGCAP/UNAI-CDMX/0000042/2020, apunta a que el contrato de suministro de equipos firmado el 4 de diciembre de 2017 entre la CFE y Powergreen pudo haber sido simulado. El expediente incluye un oficio de la Secretaría de la Función Pública ordenando verificar físicamente si los equipos comprometidos fueron entregados, ante la sospecha de que la empresa habría cobrado sin cumplir con la entrega.
En el organigrama de Powergreen aparecen nombres de peso. Moisés El Mann Arazi y Teófilo Zaga Tawil integraron el Consejo de Administración y colocaron como director general a Alberto Sacal El Mann, sobrino y cuñado de ambos, responsable de las cuentas por donde circularon los recursos y de la supuesta entrega de equipos. La FGR también detectó inconsistencias entre el objeto social y las operaciones de la firma, además de que compartía oficinas con Telra Realty, compañía señalada en el caso Infonavit.
La UIF, por su parte, solicitó a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) todos los registros financieros de los investigados desde 2015, incluidos contratos y transferencias internacionales. Entre los nombres bajo escrutinio están E-Group Holding y Zarte Internacional, empresas ligadas a los El Mann y Zaga Tawil, quienes en 2020 entregaron 2,000 millones de pesos a la FGR bajo un criterio de oportunidad que los libró temporalmente de acusaciones por lavado de dinero.
Hoy, sin embargo, las operaciones relacionadas con la CFE no parecen estar cubiertas por aquel acuerdo. Si se confirman las irregularidades, el caso podría derivar en nuevas acciones penales. La historia refleja cómo viejas redes empresariales y contratos públicos aún guardan capítulos oscuros que amenazan con volver al escenario judicial.
