Seis administradores aduanales son investigados por la UIF

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Al menos a seis administradores aduanales son investigados por lavado de dinero, informó Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

En entrevista explicó que “hemos hecho una revisión de los 49 administradores aduanales y se encontró algunos casos que en el modelo de riesgo aparecían con una calificación alta. Es decir, un posible caso de lavado de dinero”.

Nieto afirmó que de esas seis personas, tres ya fueron cesadas de sus puestos de trabajo.

El funcionario federal comentó que tras la revisión se presentaron denuncias: una contra el administrador aduanal de Tuxpan, Veracruz, otra contra el de Progreso, Yucatán, y una más contra un agente aduanal en Mexicali, Baja California.

Nieto dio a conocer que ha tenido reuniones con la actual titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, y con Horacio Duarte, recién nombrado administrador general de Aduanas.

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