REVELAN PAÍSES CON ALTO RIESGO DE LAVADO DE DINERO

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La Comisión Europea publicó una lista de 23 países con “alto riesgo” de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.

Entre ellos figuran Arabia Saudita, Panamá, Irán, Túnez y Corea del Norte. Este ranking fue diseñado con el objetivo de proteger los intereses financieros del bloque comunitario.

La comisaria de Justicia, Vera Jourová, presentó la lista en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo, Francia.

La funcionaria explicó que es el resultado de un proceso “sólido, objetivo y técnico” basado en un análisis de los criterios establecidos en la Quinta Directiva contra el blanqueo de capitales y financiación del terrorismo.

En concreto, el texto incluye a los 12 países identificados por el Grupo de Acción Financiera contra el Blanqueo de Capitales (FATF, por sus siglas en inglés), los cuales son Bahamas, Botswana, Corea del Norte, Etiopía, Ghana, Irán, Pakistán, Sri Lanka, Siria, Trinidad y Tobago,Túnez y Yemen.

A estos se suman otras 11 naciones identificadas por la Comisión Europea bajo criterios que el organismo estableció: Afganistán, Samoa Americana, Guam, Irak, Libia, Nigeria, Panamá, Puerto Rico, Samoa, Arabia Saudita e Islas Vírgenes.

Entre los criterios utilizados para evaluar estas naciones se encuentran, por ejemplo, las deficiencias estratégicas en la lucha contra ambos ilícitos y la persecución legal de estas actividades.

Además, los expertos revisaron los poderes y competencias de las autoridades nacionales o el intercambio de información sobre la verdadera identidad de los propietarios de empresas y fondos.

“Saber quiénes son los verdaderos propietarios de compañías y fondos es una prioridad clave para nosotros. Desafortunadamente, todavía hay muchos países que no comparten esa información crucial con nosotros”, declaró Jourová en conferencia de prensa.

El documento todavía debe ser aprobado por los Estados miembros y el Parlamento Europeo antes de ser publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea.

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