Pide Santiago Nieto avalar ley para combatir lavado de dinero

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Después de su participación en el tercer día de actividades de la plenaria de Morena, Mario Delgado, el coordinador de esta bancada en la Cámara de Diputados, señaló que los titulares de la Secretaría de la Función Pública (SFP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), dieron un balance bueno de la lucha contra la corrupción.

En conferencia de prensa, reconoció la tarea que ha hecho la SFP y la UIF, al combate a la corrupción y dijo que sus titulares plantearon algunos cambios que podría hacer la Cámara de Diputados para fortalecer esta lucha contra la corrupción.

Por su parte, el titular de la UIF, Santiago Nieto Castillo, dijo que la discusión y su posterior aprobación de la iniciativa de modificaciones a la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, que se encuentran el Senado de la República, cumpliría las 40 recomendaciones técnicas del Grupo de Acción Financiera Internacional.

Apuntó que la modificación normativa busca la identificación de los beneficiarios finales, particularmente en temas vinculados con personas políticamente expuestos, a fin de evitar qué personajes del ámbito público cometan actos de corrupción o cualquier delito relacionado con el lavado de dinero, la mejora a los mecanismos de auditoria, capacitación, así como sistemas automatizados de todos los sujetos obligados por la ley para que reporten formación de actividades sospechosas ante la UIF.

En su intervención, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval Ballesteros, señaló que contra el combate a la corrupción el Legislativo aprobó la Ley Federal de Extinción de Dominio, la Ley de Austeridad Republicana, que no solamente ayuda a combatir el dispendio y los lujos que caracterizaron a los gobiernos anteriores, sino que pone medidas para frenar el conflicto de intereses, cómo es la obligación de deshacerse de los activos que comprometan a los servidores públicos en su rol como tal.

En materia de fideicomisos, dijo que con su prohibición se deja de encapsular dinero público en figuras jurídicas con los fideicomisos, de los cuales se abusó en el pasado pero “hoy estamos caminando hacia una transparentación de los recursos públicos de manera franca, estamos muy complacidos por el apoyo que nos ha dado desde esta Cámara de Diputados y desde luego la de senadores”.

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